Casos judiciales en Texas muestran que bancos en EU aceptaron millones robados en México

El reportero Jason Buch tuvo acceso a documentos que revelan cómo Héctor Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, lavó millones de dólares en bancos estadounidenses sin demasiadas dificultades

Nov 29, 2021

El Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) les comparte un resumen de las noticias principales en la frontera del día 29 de Noviembre de 2021.

Casos judiciales en Texas muestran que instituciones financieras de EU aceptaron millones robados en México

El reportero Jason Buch, becario de ICFJ y el Border Center, tuvo acceso a expedientes judicales de cortes de San Antonio y Corpus Christi relacionados con acusaciones en contra de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero del estado de Coahuila. Los documentos señalan que los empleados del Chase Bank en Texas investigaron entre 2008 y 2010 el origen de los recursos del ex funcionario mexicano, quien fue detenido en 2011 acusado de defraudar al gobierno de Coahuila. Sin embargo, el banco siguió haciendo negocios con él hasta febrero de 2012, cuando un investigador de la Fiscalía de Texas entró a una sucursal del Chase en San Antonio con una orden para revisar las cuentas de Villarreal Hernández y encontró 6.5 millones de dólares. “No hay indicios en los registros de la corte federal ni en disposiciones regulatorias de que el banco, o cualquier persona asociada con él, haya enfrentado alguna vez repercusiones por las decenas de millones de dólares que Villarreal Hernández y otros les robaron a los contribuyentes mexicanos que pasaron por sus cuentas durante cuatro años, según entrevistas y revisiones de registros de tribunales federales”, escribe el reportero. La historia de Buch es parte de Reporting the Border, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Los reporteros y editores de investigación independientes (FIRE) brindaron asistencia en la elaboración de informes para esta historia. Ilustración: Carlos Mendoza.

Lee el reportaje

Suman 126 denuncias contra marinos y soldados en Tamaulipas

Perla Reséndez, integrante del Border Hub, publica en su sitio infoenlinea.mx que en los últimos 35 meses 126 carpetas de investigación se han abierto en contra de elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano por diversos delitos en Tamaulipas. Entre los delitos de los que se acusa a los elementos federales se encuentran mayormente la violencia familiar, amenazas, lesiones, daño en propiedad ajena, violación, abuso sexual y amenazas. Sin embargo, de la totalidad de carpetas de investigación integradas contra los elementos federales de seguridad, solo cuatro han sido judicializadas y en sólo dos casos se reportan vinculados a proceso. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, las denuncias en contra de los elementos de la Secretaría de Marina suman 42, de las cuales 27 están relacionadas con casos de violencia familiar. En respuesta a una solicitud de información con folio 281197021000040, se da cuenta de que en diciembre del 2018 se tienen registradas dos denuncias, 18 más en 2019, otras 15 en 2010, mientras que de enero al 7 de octubre de este año ya se han registrado siete denuncias ante la FGJT. Foto cortesía de la Sedena.

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